北京電子城高科技集團股份有限公司
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議案
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北京電子城高科技集團股份有限公司
擬吸收合并全資子公司天津星悅商業(yè)管理有限公司的議案
各位股東：
北京電子城高科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“電
子城高科”）為了進一步提高國有資本配置和運行效率，擬吸收合并
全資子公司天津星悅商業(yè)管理有限公司（以下簡稱“商管公司”）
，具
體情況如下：
一、企業(yè)概況
（一）天津星悅商業(yè)管理有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）
成立時間：2019 年 6 月 6 日
法人代表：趙萱
注冊資本：1,000 萬元
注冊地址：天津市西青經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)賽達九緯路 7 號智尚中心
主營業(yè)務(wù)：一般項目：集貿(mào)市場管理服務(wù)；房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)；房地產(chǎn)
咨詢；物業(yè)管理；科技中介服務(wù)；專業(yè)設(shè)計服務(wù)；知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)；創(chuàng)
業(yè)空間服務(wù)；信息技術(shù)咨詢服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；非居住房
地產(chǎn)租賃；住房租賃；土地使用權(quán)租賃；柜臺、攤位出租；會議及展
覽服務(wù)；社會經(jīng)濟咨詢服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服
務(wù)）；餐飲管理；健身休閑活動；包裝服務(wù)；票務(wù)代理服務(wù)；洗染服
務(wù)；攝影擴印服務(wù)；廣告設(shè)計、代理等。
分支機構(gòu)：天津星悅商業(yè)管理有限公司朔州分公司
人員情況：截至 2022 年 12 月，商管公司在編共計 10 人。
（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)
電子城高科持有商管公司 100%股權(quán)。
（三）經(jīng)營業(yè)務(wù)（已經(jīng)審計）
商管公司自 2022 年起主營業(yè)務(wù)即已停止。其名下無房產(chǎn)、土地
資產(chǎn)及代管、運營管理的項目。
單位：萬元
營業(yè)收入 - - - -
利潤總額 -193.7 -427.44 -435.67 -178.14
（四）資產(chǎn)負(fù)債情況（已經(jīng)審計）
截至 2022 年末，商管公司資產(chǎn)總計 330.63 萬元，
負(fù)債合計 266.58
萬元，凈資產(chǎn) 64.05 萬元。具體情況如下：
單位：萬元
資產(chǎn)情況 負(fù)債情況
貨幣資金 27.35 應(yīng)付賬款 226.28
預(yù)付賬款 0.30 合同負(fù)債 28.30
其他應(yīng)收款 0.12 應(yīng)付職工薪酬 8.36
其他流動資產(chǎn) 1.26 應(yīng)交稅費 0.25
固定資產(chǎn)凈額 2.60 其他應(yīng)付款 3.39
遞延所得稅資產(chǎn) 299.00
資產(chǎn)總計 330.63 負(fù)債合計 266.58
凈資產(chǎn) 64.05
注：1.預(yù)付賬款為預(yù)付天津創(chuàng)易佳科技發(fā)展有限公司辦公租房費
用；
費；
工教育經(jīng)費；
二、吸收合并的背景及必要性
商管公司成立于 2019 年，其設(shè)立主要目的為電子城高科科技園
區(qū)建設(shè)過程中有部分商業(yè)配套項目，例如天津、朔州、南京等商業(yè)項
目，需要有專業(yè)的商業(yè)管理公司負(fù)責(zé)商業(yè)配套項目的策劃、定位、招
商、運營管理等相關(guān)工作，并協(xié)助推進商業(yè)資產(chǎn)的去化工作，業(yè)務(wù)結(jié)
構(gòu)為集團內(nèi)商業(yè)服務(wù)模式。
隨著公司“十四五”科技服務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃的進一步調(diào)整、聚焦，科
技空間平臺將全面向科技服務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，商業(yè)項目業(yè)態(tài)空間未來非電
子城高科戰(zhàn)略發(fā)展方向，專業(yè)化商業(yè)運營管理業(yè)務(wù)也非電子城高科科
技服務(wù)發(fā)展的布局方向，由電子城高科自身商業(yè)團隊運營管理商業(yè)項
目轉(zhuǎn)變?yōu)榕c國內(nèi)一線專業(yè)化、富有經(jīng)驗的大型商業(yè)管理公司合作經(jīng)營。
三、吸收合并方案
（一）電子城高科吸收合并商管公司
電子城高科作為吸收方，計劃合并被吸收方商管公司的全部資產(chǎn)、
負(fù)債和權(quán)益，被吸收方商管公司注銷。
本次吸收合并屬于“北京市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機構(gòu)履行出資人職
責(zé)的企業(yè)的子企業(yè)與子企業(yè)下屬獨資企業(yè)之間”的合并。
（二）注銷工作
電子城高科先行辦理商管公司稅務(wù)注銷手續(xù)，之后進行工商注銷
完成吸收合并，完成商管公司退出。
四、公司吸收合并商管公司對電子城高科的影響
本次吸收合并有利于公司優(yōu)化管理結(jié)構(gòu)，提高運營效率，降低管
理成本，符合公司長期發(fā)展戰(zhàn)略，不會對公司的正常經(jīng)營、財務(wù)狀況
及盈利水平產(chǎn)生重大影響。吸收合并方案符合《公司法》
、《證券法》、
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及
《公司章程》的要求，有利于公司進一步提高資源配置效率，推動產(chǎn)
業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
本議案已經(jīng)公司第十二屆董事會第十八次會議審議通過，根據(jù)
《公司章程》有關(guān)規(guī)定，本次吸收合并需提交公司 2023 年第四次臨
時股東大會審議，并同意公司董事會授權(quán)管理層洽談相關(guān)事項、簽署
相關(guān)文件、辦理相關(guān)事宜。
請予以審議。
北京電子城高科技集團股份有限公司
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