??????????????華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司
(資料圖片)
????????獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議
????????????????相關(guān)議案的獨(dú)立意見
??根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，我們作為華工科技產(chǎn)
業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華工科技”或“公司”）的獨(dú)立董事，本著忠實(shí)勤勉、認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)
度，履行獨(dú)立董事職責(zé)，現(xiàn)就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
??一、關(guān)于《2022?年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的獨(dú)立意見
??公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)比較客觀地反映了公司的真實(shí)情況，對(duì)公司內(nèi)控工作的總結(jié)比較全面，
反映了公司?2022?年內(nèi)控建設(shè)的重要活動(dòng)；各項(xiàng)內(nèi)部控制制度均符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)
管部門的要求，體現(xiàn)了完整性、合理性、有效性；公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告客觀、公允。公
司需繼續(xù)應(yīng)對(duì)法律法規(guī)的變化及監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和要求，進(jìn)一步完善公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制
度；切實(shí)加強(qiáng)和規(guī)范公司內(nèi)部控制，全面提升公司經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
??二、關(guān)于?2023?年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見
??公司日常關(guān)聯(lián)交易是因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的，保證了其生產(chǎn)的穩(wěn)定性，對(duì)公司生產(chǎn)
經(jīng)營(yíng)具有積極作用。公司對(duì)?2023?年度的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，決策程序合
法合規(guī)，交易價(jià)格公允合理，交易行為透明，不存在損害公司及其他中小股東利益的行為。
??三、關(guān)于開展集團(tuán)票據(jù)池業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見
??公司開展集團(tuán)票據(jù)池業(yè)務(wù)，符合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，有利于減少公司資金占用，優(yōu)
化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提高資金利用率，實(shí)現(xiàn)股東權(quán)益的最大化。公司董事會(huì)在審議此事項(xiàng)時(shí)，審議程
序合法、有效，不存在損害公司和中小股東合法利益的情況，同意公司開展集團(tuán)票據(jù)池業(yè)務(wù)。
??四、關(guān)于董事及高級(jí)管理人員?2022?年度薪酬方案的獨(dú)立意見
??公司提出的《關(guān)于?2022?年度董事薪酬方案的議案》、《關(guān)于?2022?年度高級(jí)管理人員薪酬
方案的議案》，是依據(jù)公司董事會(huì)審議通過的薪酬發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)及方案，按照績(jī)效管理的要求，由
董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)審核提出，是符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》、規(guī)章制度等
規(guī)定的。同意公司《關(guān)于?2022?年度董事薪酬方案的議案》、《關(guān)于?2022?年度高級(jí)管理人員薪
酬方案的議案》。同意將該議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審議。
??五、關(guān)于對(duì)公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的獨(dú)立意見
?????經(jīng)審查，中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所具有證券從業(yè)資格、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格及金融業(yè)務(wù)審計(jì)資
格，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司?2023?年度財(cái)務(wù)審計(jì)
及內(nèi)控審計(jì)工作的要求，能夠獨(dú)立對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況及內(nèi)部控制實(shí)施情況進(jìn)行審計(jì)，續(xù)聘有利于
保障公司審計(jì)工作的質(zhì)量，有利于保護(hù)上市公司及其他股東尤其是中小股東的利益，公司續(xù)聘
中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司?2023?年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的相關(guān)審議程序符合相
關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。因此，同意公司續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司
????六、關(guān)于對(duì)公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見
?????公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案：擬以?2022?年年末總股本?1,005,502,707?股為基數(shù)，向全體
股東每?10?股派送現(xiàn)金?1?元（含稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增資本，合計(jì)分配現(xiàn)金
?????經(jīng)核查，公司?2022?年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，符
合公司的實(shí)際情況，能體現(xiàn)對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，同時(shí)兼顧了公司的可持續(xù)性發(fā)展，不存
在損害公司股東尤其是中小股東利益的行為。同意將該議案提交公司?2022?年年度股東大會(huì)審
議。
?????七、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金、公司對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明的獨(dú)立意
見
?????根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第?8?號(hào)—上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要求》
的規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司的對(duì)外擔(dān)保情況和控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金
情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查。我們認(rèn)為：
?????中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的專項(xiàng)說明，如實(shí)反映了公司控股股東及其他
關(guān)聯(lián)方占用資金的情況，2022?年公司除與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的正常經(jīng)營(yíng)性資金往來外，不存在報(bào)告
期內(nèi)發(fā)生或以前期間發(fā)生，但延續(xù)到報(bào)告期的大股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況。
?????報(bào)告期內(nèi)，公司不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
?????報(bào)告期內(nèi)，公司對(duì)外擔(dān)保均為對(duì)全資子公司、控股子公司提供的擔(dān)保，實(shí)際發(fā)生額為
畢的擔(dān)保金額為?118,570.40?萬(wàn)元，占報(bào)告期末經(jīng)審計(jì)歸屬于母公司凈資產(chǎn)的?10.87%。
?????公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的對(duì)外擔(dān)保，亦不存在因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的
情形。公司建立了完善的對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)控制制度；在實(shí)施上述擔(dān)保時(shí)，均已嚴(yán)格按照《公司法》
等法律法規(guī)、《公司章程》及其他相關(guān)規(guī)定履行了必要的審議程序。
??綜上所述，我們認(rèn)為公司不存在《上市公司監(jiān)管指引第?8?號(hào)—上市公司資金往來、對(duì)外擔(dān)
保的監(jiān)管要求》相違背的情況。
（本頁(yè)無正文，為華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)
議案的獨(dú)立意見簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事：
????????樂?瑞????????杜國(guó)良??????????胡立君
?????????????????????????華工科技產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
?????????????????????????????二〇二三年二月二十七日
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