證券代碼：300418???????????證券簡(jiǎn)稱：昆侖萬(wàn)維?????????????公告編號(hào)：2023-008
???????????????????昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司
??????????關(guān)于召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告
(相關(guān)資料圖)
?本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、
?誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議審議
通過(guò)了《關(guān)于公司召開?2023?年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)
事項(xiàng)公告如下：
???一、?會(huì)議召開的基本情況
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023?年?3?月?13?日下午?14:00
???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023?年?3?月?13?日，其中，通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投
票的具體時(shí)間為?2023?年?3?月?13?日?9:15-9:25,9:30-11:30?和?13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為?2023?年?3?月?13?日?9:15-15:00?期間的任意時(shí)間。
???公司將通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司?A?股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司?A?股
股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司?A?股股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投
票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決
結(jié)果為準(zhǔn)。
??（1）截止股權(quán)登記日深交所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司登記在冊(cè)的本公司股東或股東代理人，該股東代理人不必是公司的股東；
??（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
??（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
?二、本次股東大會(huì)擬審議事項(xiàng)
議案》
??上述相關(guān)議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)
議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告及文件。
??三、提案編碼
???????????????????????????????????????????備注
???提案編碼???????????????提案名稱
???????????????????????????????????????該列打勾的欄目可以投票
?????????????《關(guān)于公司<2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草
?????????????案）>及其摘要的議案》
?????????????《關(guān)于公司<2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施
?????????????考核管理辦法>的議案》
?????????????《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理?2023?年
?????????????限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
??四、會(huì)議登記方法
托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的身份證、委托人的證券賬
戶卡辦理登記。
單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，
憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡
辦理登記。
（見(jiàn)附件?2），以便登記確認(rèn)。傳真在?2023?年?3?月?10?日?17:00?前送達(dá)公司證券部。來(lái)
信請(qǐng)寄：昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司，證券部（收）。郵編：100005（信封請(qǐng)注明“股
東大會(huì)”字樣）。公司不接受電話登記。
函以到達(dá)公司的時(shí)間為準(zhǔn)。
??聯(lián)系地址：北京市東城區(qū)西總布胡同?46?號(hào)明陽(yáng)國(guó)際中心?B?座證券部。
??聯(lián)系人：劉娟
??電話：（010）65210366?傳真：（010）65210399
??郵編：100005
??五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
??本次股?東大?會(huì)，?股東?可以?通過(guò)?深交?所交?易系?統(tǒng)和互?聯(lián)網(wǎng)?投票?系統(tǒng)?（網(wǎng)?址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)
容和格式詳見(jiàn)附件1）
??六、備查文件
特此公告。
?????????????????????昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司董事會(huì)
?????????????????????????二零二三年二月二十四日
附件?1：
????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
????????????????????????????????，投票簡(jiǎn)稱為“昆侖投票”。
???（1）提案設(shè)置
???????????????????????????????????????????????備注
???提案編碼??????????????提案名稱
?????????????????????????????????????????該列打勾的欄目可以投票
????????????《關(guān)于公司<2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草
????????????案）>及其摘要的議案》
????????????《關(guān)于公司<2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)
????????????施考核管理辦法>的議案》
????????????《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理?2023?年
????????????限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
????（2）填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
???對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
???（3）本次股東大會(huì)不設(shè)置總議案，對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
???二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
???三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年?4?月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字
證書”或“深交?所投資者服?務(wù)密碼”。?具體的身份?認(rèn)證流程可?登錄互聯(lián)網(wǎng)投?票系統(tǒng)
http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。
規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件?2：參會(huì)股東登記表
???????????????昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司
姓名/公司名?????????????身份證號(hào)碼/營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)
稱：?????????????????碼：
股東賬號(hào)：??????????????持股數(shù)量：
聯(lián)系電話：??????????????電子郵件：
聯(lián)系地址：??????????????郵政編碼：
是否本人參會(huì)?????????????備注
注：本表復(fù)印有效
???附件?3：授權(quán)委托書
???????????????????昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司
???????茲授權(quán)___________先生（女士）代表本公司/本人出席昆侖萬(wàn)維科技股份有限公司
???行使投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
???????本公司/本人對(duì)本次股東大會(huì)提案的表決意見(jiàn)如下：
提案???????????????????????????????????備注?????????????表決意見(jiàn)
????????????????提案名稱
編碼???????????????????????????????該列打勾的欄目可以投票???同意???反對(duì)?????棄權(quán)
???????《關(guān)于公司<2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草
???????案）>及其摘要的議案》
???????《關(guān)于公司<2023?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)
???????施考核管理辦法>的議案》
???????《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理?2023?年
???????限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》
說(shuō)明?????請(qǐng)?jiān)凇巴狻?、“反?duì)”或“棄權(quán)”欄中用“√”選擇一項(xiàng)，多選無(wú)效，不填表示棄權(quán)。
???????委托股東名稱：
???????《居民身份證》號(hào)碼或《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》號(hào)碼：
???????委托人持股數(shù)額：
???????委托人賬戶號(hào)碼：
???????受托人簽名：
???????受托人《居民身份證》號(hào)碼：
???????委托日期：??????????????????????有效期限：
???????注：《授權(quán)委托書》復(fù)印件或按以上格式自制均有效；法人股東委托須加蓋公章，
???法定代表人需簽字。
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