“洗白”貪污所得，被判兩罪
本報(bào)訊(記者雒呈瑞 通訊員馬勝偉)利用負(fù)責(zé)單位勞務(wù)派遣人員每月薪酬核算的職務(wù)便利，采用虛列人員、虛增薪酬項(xiàng)目等方式提高報(bào)賬額度，并利用下屬洗白錢款，套取單位公款共計(jì)4500余萬(wàn)元。近日，經(jīng)江蘇省南京市檢察院提起公訴，法院以貪污罪、洗錢罪數(shù)罪并罰，判處紀(jì)某有期徒刑十四年六個(gè)月，并處罰金460萬(wàn)元。
2016年1月至2021年3月，紀(jì)某在某航空公司綜合辦公室擔(dān)任副經(jīng)理，工作內(nèi)容之一是負(fù)責(zé)本單位勞務(wù)派遣人員每月的薪酬核算。紀(jì)某每月會(huì)給外包公司發(fā)送兩份工資表，第一份工資表是總表，包括勞務(wù)派遣人員工資明細(xì)、五險(xiǎn)一金等內(nèi)容；第二份工資表則為工資應(yīng)發(fā)額、獎(jiǎng)勵(lì)、考核、打卡金額等內(nèi)容。在此過(guò)程中，外包公司以第一份工資表上的金額開(kāi)具發(fā)票，從航空公司領(lǐng)錢后，再按照第二份工資表上的金額實(shí)際發(fā)放工資。
紀(jì)某在第一份工資表中虛增、虛列勞務(wù)人員，外包公司從航空公司領(lǐng)取總款后，再將虛增、虛列人員的工資轉(zhuǎn)給紀(jì)某。通過(guò)這一方式，紀(jì)某套取單位公款共計(jì)4500余萬(wàn)元。
今年3月，公司另一員工接手了紀(jì)某的工作，在核算當(dāng)月外包公司勞務(wù)派遣人員薪酬時(shí)發(fā)現(xiàn)，發(fā)票金額與實(shí)際發(fā)出金額之間竟差了近110萬(wàn)元，紀(jì)某虛增、虛列人員薪酬的“貓膩”由此被發(fā)現(xiàn)。
該案移送至南京市檢察院審查起訴后，辦案檢察官發(fā)現(xiàn)，為了洗白貪污所得，紀(jì)某沒(méi)有讓外包公司直接將錢打給自己，而是以幫助走賬的名義，安排自己多個(gè)下屬在某支付平臺(tái)注冊(cè)個(gè)人賬號(hào)、關(guān)聯(lián)個(gè)人銀行賬戶。然后，紀(jì)某讓外包公司將薪酬發(fā)放之后的結(jié)余打入其指定的人員賬戶，紀(jì)某再讓這些人員將錢款轉(zhuǎn)到自己的賬戶，從而完成貪污所得“由黑轉(zhuǎn)白”的過(guò)程。
辦案檢察官介紹，根據(jù)刑法修正案(十一)，“自洗錢”行為構(gòu)成洗錢罪，上游犯罪分子實(shí)施犯罪后，掩飾、隱瞞犯罪所得來(lái)源和性質(zhì)的，不再作為后續(xù)處理贓款的行為被上游犯罪吸收，而是單獨(dú)構(gòu)成洗錢罪。“紀(jì)某的這一‘自己犯罪自己清洗’的洗白過(guò)程，已經(jīng)構(gòu)成了洗錢罪，應(yīng)當(dāng)與上游犯罪即貪污罪數(shù)罪并罰，因此我們以貪污罪和洗錢罪對(duì)該案提起公訴。” 【編輯:王禹】
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